米連邦捜査局（FBI）は、米国のマネーロンダリング防止法を遵守していない無登録の暗号通貨送金サービスの利用について警告を発した。同局は、一般市民が身を守るためのヒントを提供し、Know Your Customer (KYC)情報を必要としないプロバイダーを避けるよう助言している。
FBIの暗号に関する警告
米連邦捜査局（FBI）は木曜日、未登録の暗号通貨サービス事業者の利用について警告する公共サービスアナウンスを発表した。発表には次のように記されている：
FBIは、米国連邦法に従ってマネー・サービス・ビジネス（MSB）として登録されておらず、マネーロンダリング防止要件を遵守していない暗号通貨送金サービスを利用しないよう、米国人に警告します。
「いくつかの簡単なステップを踏むだけで、意図せずに非準拠のサービスを利用することを防ぐことができます。例えば、必要なときに顧客からKYC（Know Your Customer）情報を収集しない暗号通貨送金サービスは避けましょう」とFBIは詳述している。
FBIはまた、一般市民が自らを守るためのヒントも提供している。まず、送金サービスを利用する前に、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）にMSBとして登録されているかどうかを確認することを推奨している。FinCENは、誰でも登録されているかどうかを確認できるウェブサイトを提供している。
次に、FBIはこう警告している：
送金や暗号通貨の受け取りを許可する前に、氏名、生年月日、住所、IDなどのKYC情報を求めない金融サービスには注意すること。
さらにFBIは、「アプリがアプリストアで見つかるからといって、それが合法的なサービスであり、連邦政府の要件に準拠しているとは限らない」と強調した。FBIはさらにこう警告している： 「違法な目的で宣伝しているサービスの利用は避けてください。犯罪者が資金洗浄のために利用していることが知られている暗号通貨サービスを利用する際には注意が必要です」。
このFBIの警告は、米司法省（DOJ）がサムライ・ウォレットを運営していたKeonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillを起訴した翌日に出されたもので、当局ではサムライ・ウォレットを “20億ドル以上の違法な取引を実行し、1億ドル以上の犯罪収益を洗浄した無許可の送金ビジネス “と説明している。
