暗号取引のウォッシュ取引のコード
仮想通貨取引所Gotbitの創設者Aleksei Andriunin（26歳）は、顧客のために仮想通貨市場を操作した罪でアメリカに引き渡されました。10月8日にポルトガルで逮捕されたAndriuninは、2月25日に初めて裁判所に出廷したとマサチューセッツ州地方検事局の声明で発表されました。 ボストンの連邦大陪審はその後、ロシア人のAndriuninを電子詐欺と市場操作および電子詐欺共謀の罪で起訴しました。また、Gotbitと2人のディレクター、Fedor KedrovとQawi Jaliliも起訴されました。 声明では、米国当局はGotbitの創設者が米国を含む複数の仮想通貨企業に市場操作サービスを提供したと非難しています。また、Gotbitの創設者は、Coinmarketcapに「上場されている」仮想通貨の取引量を人工的に増やすために仮想通貨を「ウォッシュトレード」するコードを開発したと認めたと付け加えました。
Gotbitの従業員らとともに、Andriuninは広告を行い、提供されたサービスによって数百万ドルを稼いだと言われています。 「AndriuninとGotbitの従業員、包括的に言えばJalili（Gotbitのセールスディレクター）とKedrov（Gotbitの市場作成ディレクター）は、見込み客にこのウォッシュトレード手法をマーケティングし、Gotbitが複数のアカウントを使用して公共のブロックチェーン上のウォッシュトレードの発見を回避する方法を説明しました。Gotbitは顧客のために数百万ドル相当のウォッシュトレードを行い、これらの詐欺的なサービスに関連して数千万ドルの収益を受け取りました。AndriuninはGotbitの収益の数百万ドルを自身のバイナンスアカウントに転送したと言われています」と米国検察官の声明が述べています。 電子詐欺の罪で、Andriuninは最高20年の懲役刑と最大250,000ドルまたは「犯罪からの総収益または損失の2倍の額、復元および没収」の罰金に直面しています。市場操作および電子詐欺の共謀については、Gotbitの創設者は懲役5年と最大3年間の監督付き釈放に直面しています。
