重要なポイント:
中国当局は3年間の追跡の末、仮想通貨詐欺の首謀者を引き渡した。
詐欺師は1年に及ぶ捜索の末、タイで逮捕され、8月14日に中国へ強制送還された。
この詐欺の首謀者は10年以上にわたって仮想通貨詐欺を働き、1000万人の投資家から140億ドルを詐取したとされている。
中国当局は、共同作戦で終わった3年間の世界的な追跡の後、ついにタイで暗号詐欺の首謀者、張茂茂を捕まえた。中国大使館と現地の法執行機関との間の紛争。
詐欺の首謀者が1000万人の投資家から140億ドル以上を奪う
モウモウ氏はMBIグループという仮想通貨投資会社を率いていた。この独占投資プラットフォームは700～24万5000元（900～3万4328ドル）の会員費を請求していた。
この計画は、高い利益を約束して投資家を誘い込んだが、実際は、新規の参加者を騙して既存の投資家に資金を提供する、ねずみ講だった。
この詐欺プラットフォームは、魅力的な割引を売り文句に投資家を引きつけ、初期投資に対して異常に高いリターンを約束していた。しかし、ユーザーが多額の投資をすると、プラットフォームは資金とともに消えてしまう。
ある報告によると、この詐欺は暗号通貨の初期の2012年から行われていたという。過去12年間で、詐欺師たちは1000万人のユーザーから1000億元（140億ドル）以上を騙し取った。
張氏は2020年に監視下に置かれる
張氏と彼の詐欺行為が初めて発覚したのは、同社が投資家を騙し始めてから8年後の2020年11月だった。
重慶市公安局は2020年末に張氏に対して訴訟を起こした。
2021年3月、インターポール中国国家警察中央局は張氏の名前で赤色通告書を発行した。3年間の捜査と12年近くにわたる詐欺行為の後、張氏は2022年7月21日にタイ警察に逮捕され、拘留された。
張氏の逮捕後、中国はタイに対し、二国間犯罪人引き渡し条約に基づき張氏の引き渡しを要請した。タイの高等裁判所は今年5月21日、張氏の中国への引き渡しを決定した。タイ政府は8月14日、裁判所の命令を執行した。
中国の暗号通貨に対する姿勢
中国は2021年に、暗号通貨のマイニングや取引など、暗号通貨に焦点を当てたあらゆる活動を全面的に禁止しました。しかし、暗号通貨の全面禁止にもかかわらず、地元の暗号通貨コミュニティは暗号通貨エコシステムと分散型取引プラットフォームにアクセスし続けています。
2021年の禁止以来、中国では詐欺や詐取の事例がいくつか発生している。裁判に持ち込まれたこれらの事例の多くでは、中国の裁判所が被害者の権利を支持し、場合によっては仮想通貨保有者がその資産に対して一定の権利を有するとみなしている。
中国で仮想通貨の全面禁止が緩和されるのではないかとの憶測が広がる中、北京当局は仮想通貨取引も対象に含めるよう改訂されたマネーロンダリング防止規制を発表した。新法では、仮想通貨取引はマネーロンダリングの手段とみなされる。
