アメリカ司法省 (DOJ) は、暗号通貨取引所を通じて数十億ドルを処理する大規模なマネーロンダリングネットワークを運営していたとして、2人のロシア国籍者を起訴したと発表しました。 この取引所には、Cryptex や Joker’s Stash などが含まれており、犯罪者が規制を回避し、詐欺、ランサムウェア、およびダークネット活動からの資金を流すことを可能にしました。アメリカ当局は国際法執行機関と協力し、サーバーと700万ドル相当の暗号通貨を押収し、世界のサイバー犯罪に対して大打撃を与えました。
アメリカ、数十億ドル規模の暗号通貨マネーロンダリング計画でロシア人を起訴
アメリカ司法省 (DOJ) は木曜日、数十億ドル相当の違法な暗号通貨取引に関わるマネーロンダリングサービスを運営する2人のロシア国籍者を起訴したと発表しました。この操作は、複数の暗号通貨取引所のドメインを押収し、世界中のサイバー犯罪者に関連する資金の洗浄に関与しているとして、2人の個人に対する起訴を公開することを含んでいました。これらの行動は、アメリカ国務省や財務省を含む国際法執行機関およびアメリカの機関と連携して行われました。
起訴されたロシア国籍者、セルゲイ・イワノフとティムール・シャフマメトフは、暗号通貨取引所を利用した大規模なサイバー犯罪活動を運営していたとして告発されています。イワノフは、詐欺、ランサムウェアの支払い、およびダークネット薬物販売からの資金を処理するプラットフォームを運営し、1億1500万ドル以上の暗号通貨を扱っていたとされています。DOJは以下のように述べています：
Cryptexに関連するビットコインアドレスに関連する取引は37,500件以上に上り、取引が行われた時点の総価値は約62,586ビットコイン、つまり14億ドルに達しています。
その総額のうち、4億4100万ドルは犯罪活動に関連する暗号通貨アドレスからのものでした。これには、詐欺からの2億9700万ドルとランサムウェアの支払いからの1億1500万ドルが含まれます。イワノフの取引所の一つであるCryptexは、ユーザーが顧客確認を回避することを可能にし、犯罪者に匿名性を提供していました。
さらに、イワノフのサービスは、RescatorやJoker’s Stashのようなカード詐欺サイトの運営も助長していたとされています。後者はシャフマメトフによって運営され、盗まれた支払いカードデータを提供し、その利益は2億8000万ドルから10億ドルと推定されています。司法省の行動はオランダ当局と協力し、これらの操作に関連するサーバーと暗号通貨を押収することを含んでいました。司法省は以下のように述べています：
今日行われた連携した行動の一環として、私たちのオランダのパートナーはPM2BTCおよびCryptexをホストするサーバーを押収しました。それらのサーバーは世界各地でオフラインになり、オランダはこれらのサーバーから取得された暗号通貨を700万ドル以上押収しました。
さらに、Cryptexから送信されたビットコインの28%がアメリカ制裁対象のダークネット市場および犯罪事業に渡っていました。
