ブロックチェーン分析企業Ellipticが発表した報告書によると、Bitpapa、ABCeX、Exmo、Rapira、Aifory Proといった取引所が、ロシア資本の国外流出における重要なパイプラインとして機能している。これらのサービスはルーブルをデジタル資産に変換し、2022年のウクライナ侵攻以降強化された従来の銀行監視を回避しながら世界中に送金することを可能にしている。
報告書によれば、ABCeXは110億ドル超の取引を処理し、モスクワのフェデレーションタワーに事務所を構える制裁対象企業Garantexと頻繁に連携している。さらに、Exmoがロシア市場からの撤退を公言している一方で、オンチェーンデータはExmo.comとExmo.meが同一のカストディアルウォレットインフラを共有し続け、制裁対象グループとの直接取引で1950万ドルを混在させていることを裏付けている。
Ellipticの調査結果によれば、「これらのプラットフォームは、ロシアの事業体が従来の銀行監視を回避した越境決済を可能にする取引経路を提供している」という。
最近の更新によると、Elliptic はイランの中央銀行が密かに5億ドル以上のドルに裏付けられたステーブルコインを蓄積していると述べています。
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🧭 よくある質問
- 調査対象の取引所のうち、現在米国制裁対象となっているのは？ Bitpapaのみが、制裁回避支援を理由にOFAC（米国財務省外国資産管理室）から指定されている。
- ABCeX取引所は最近、どれほどの取引量を処理したか？ ABCeXは高リスク団体に関連する暗号資産取引で少なくとも110億ドルを仲介した。
- Exmoがロシアで営業活動を継続している証拠は？オンチェーン分析により、Exmo.comとExmo.meが同一のカストディウォレット及びホットウォレットアドレスを共有していることが判明。
- これらのサービスは外国サービス制限回避にどう貢献しているか？Aifory ProはUSDTで資金調達された仮想決済カードを提供し、ブロックされた外国サービスの支払いを可能にしている。
