バイナンスで実業家のアカウントがブロックされる
カナダ人実業家が公式手続きの妨害の罪を認めた後、米国連邦刑務所で41カ月の刑を受けることになった。この判決は、米国検事エドワード・R・マーティン・ジュニアおよび国土安全保障調査局の特別捜査官代理カイ・ワー・チャンによって共同発表された。 2月6日の声明によれば、フィローズ・パテルの判決は、2020年の裁判で開示しなかった450ビットコインに関連している。パテルは、ライセンスを受けていない暗号通貨決済処理プラットフォームのPayzaを運営したとして有罪判決を受け、36カ月の刑を受けた後も、これらのビットコインを米国地方裁判所に報告しなかったとして、当局から非難された。 刑務所の判決に加えて、パテルは犯罪に関与した財産および追跡可能な財産を没収することにも同意した。しかし、命令に従う代わりに、パテルは暗号通貨の収益をまとめ、バイナンスにそれを転送しようと試みた。しかし、取引所がサービス規約に違反していると主張してアカウントを閉鎖した後、パテルはビットコインを引き出した。 2021年4月22日以降のいつかに刑務所に報告する直前に、パテルは450ビットコインを匿名の暗号通貨取引所に預けた。その後、取引所は彼のアカウントを凍結し、パテルはビットコインを隠そうと試みた。取引所とのやり取りの中で、パテルは資金のリリースを主張した。 「[もしこれが私に関することであれば、私は米国やその他の政府当局の行動に拘束されていないことを認識してください。私は私の義務を果たしており、誰にも何も借りる義務はありません」と実業家は取引所に語ったとされている。
やり取りがいつ行われたのかは不明だが、声明によれば、パテルはビットコインをリリースさせるために偽の顧客確認（KYC）情報を提供するなどの手段を講じたとされている。法執行機関がこれを知った後、調査が開始され、パテルは初めて服役中にそれを知った。 起訴を避けるために、パテルと共犯者は弁護士を偽装し、米国検事局と偽の交渉を行った。彼らの計画は、パテルの釈放まで時間を稼ぎ、カナダに逃亡することだった。しかし、捜査官は偽装を発見し、2023年5月にパテルを起訴した。彼は2021年6月以来、拘留され続けている。
