カリフォルニア州金融保護イノベーション局 (DFPI) は、カリフォルニア証券法に違反したとして告発された 11 の仮想通貨会社を取り締まりました。そのうちの 9 社は、顧客に代わって仮想通貨を取引するために、投資家から資金を募ったと伝えられています。告発された企業の 1 社は、疑惑のメタバース ソフトウェア開発スキームを売り込み、別の企業は「分散型金融 (defi) プラットフォーム」であると主張しました。
カリフォルニア州金融保護・イノベーション局の標的となった11の仮想通貨企業
カリフォルニア州の金融規制当局である DFPI は、暗号資産会社を標的にしており、火曜日に、金融監視機関は 12 近くのデジタル通貨中心のエンティティに対して「取り締まり」を開始しました。DFPI は 9 月 27 日に、「カリフォルニア州証券法に違反したとして、11 の異なる組織に対して停止命令と差し止め命令を出した」と述べた。州の規制当局はさらに、この事業はねずみ講またはポンジ スキームを実行していると非難されていると述べた。
DFPI のプレスリリースには、「企業はすべて、投資家の資金を使用して、ポンジスキームの方法で他の投資家に利益を支払ったとされている」と述べられています。「さらに、各エンティティにはピラミッドスキームの方法で機能する紹介プログラムがありました。事業体は、新しい投資家を募集した場合は投資家に手数料を支払うことを約束し、募集した投資家が新しい投資家を募集した場合は追加の手数料を支払うことを約束しました。」
DFPI の取り締まりは、月曜日に仮想通貨の貸し手である Nexo に送信された停止命令に続くものです。Nexo は、「少なくとも 2020 年 6 月」以降、「Earn Interest Product アカウントの形式で不適格な証券」を提供および販売したとして告発されています。火曜日に発行された 11 件の禁止命令には、これらの企業が「ハイイールド投資プログラム (HYIP) の典型的な例」を提供したとされていることが詳述されています。撤回命令と控え命令で指定された11の暗号会社には次のものがあります。
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Greencorp Investment LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Pegasus
- Polinur ME Limited
- Remabit
- Sity Trade
- Sytrex Trade
- Vexam Limited
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
火曜日の発表の中で、DFPI コミッショナーの Clotilde Hewlett は、Ponzi のような操作で告発された暗号会社に対して行われた行動についてコメントしました。「DFPI は引き続き、カリフォルニア州の消費者と投資家を暗号詐欺や詐欺から保護します」と Hewlett 氏は述べています。「これらの措置は、消費者を保護するだけでなく、カリフォルニアが責任ある暗号資産企業が開始し成長するための最高の世界的な場所であり続けることを保証します」とコミッショナーは付け加えました。
