今年の第1四半期にロシアで確認された金融ピラミッドの多くは、暗号通貨に関連していたことが、中央銀行トップによって明らかにされました。詐欺師は、制裁のテーマなど、その時々のホットな話題を積極的に利用しています。
ピラミッドはロシアの投資家に西側制裁を回避する方法を提供する
金融不安が高まる中、ロシアではデジタル資産への投資機会を宣伝するねずみ講が急増しています。2022年の最初の3カ月間に規制当局が検出した金融ピラミッドのうち、半数以上が暗号通貨を誘い水にしています。
ロシア銀行不公正行為撲滅部のヴァレリー・リヤフ部長はタス通信に「暗号通貨を使った送金や『デジタル商品』への投資に基づくスキームが、また勢いを増した」と語った。今年の第1四半期にロシアの金融当局が確認したピラミッドの58％以上が暗号通貨に関連したものだったと、Lyakh氏は詳述した。
いつものように、詐欺師はニュースのトレンドトピックを利用すると、ロシア金融当局の高位代表は付け加えた。金融不安を背景に、外国の管轄区域で『お金を貯めよう』、外国のプロジェクトに投資しよう、外国の証券に投資しようという呼びかけが人気です」とリャフは詳しく説明した。
このような投資提案は過去にもあったが、現在はロシアがウクライナに侵攻したことによる制裁を悪用している、とValery Lyakhは指摘する。彼らはモスクワに対する措置を支持していない国々でのプロジェクトについて話しており、国際的な支払いの制限を回避するための申し出が、被害者に送金するよう説得する新しい手口になっていると、彼は付け加えました。
ロシアが制裁を逃れるために暗号通貨を利用する可能性は西側諸国でも懸念されているが、ムーディーズの最近の報告書によると、モスクワがデジタル資産を利用して制裁を回避する能力は、暗号市場の規模が比較的小さく、流動性が低いために制限されているという。しかし、格付け機関は、ロシア人によって行われた小規模な暗号取引が増加していることを認めました。
暗号投資は、Chainalysisによると、2019年12月から2021年8月の間に15億ドル以上のビットコインを受け取った後、昨年夏に崩壊した近年ではロシア最大の悪名高いFiniko Ponziスキームのメインテーマだった。ロシアの法執行機関は最近、ロシア、他の旧ソビエト諸国、および世界中の数千人の被害者を詐取することに関与したFinikoのメンバー6人をさらに逮捕しました。
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