ロシア中央銀行（CBR）は、暗号通貨を取引する顧客を含む個人間の送金の一部について、商業銀行から情報を入手する予定です。この措置は、規制当局が違法な業務を行っていると非難しているオンライン暗号交換業者に影響を与える可能性が高いです。
中央銀行、暗号を交換するロシア人の間のトランザクションをチェックする
ロシア銀行は、違法とみなされる特定の取引を取り締まる取り組みの一環として、個人間の送金を処理する金融機関から追加のデータを求めることにしています。この動きは、オンラインブックメーカーや暗号取引サービスを提供するウェブサイトなど、ダミー個人名で登録されたアカウントを使用する多くのプラットフォームに関するものであることが、現地メディアによって明らかにされた。
ロシアのビジネスニュースポータルRBCは月曜日、規制当局が銀行に取引に関する新しい報告書を送付したと報じた。最初の報告によると、CBRはロシア人同士の送金について、送金者と資金の受取人の個人データを含む情報を要求する意向です。
ロシア銀行、個人間の暗号関連取引に関するデータを収集へ
Primeが引用したプレスリリースで、金融当局はその後、この措置は個人の取引に完全な管理を課すものではなく、”暗号通貨交換業者、オンラインカジノ、金融市場の不謹慎な参加者がロシア国民との決済のために架空の個人に発行した決済カードやウォレットを使用することに関連するリスク領域を特定することを目的としている “と明らかにした。
ロシア銀行はさらに、個人に決済サービスを提供する銀行機関のプラットフォームが違法な業務に使用される可能性がある場合にのみ、匿名化されたデータを収集したいと強調した。また、すべての取引について新たな報告手続きを導入する予定はないと主張し、数時間以内に複数の取引で多額の資金が同じ受取人に送金されるような特定のケースを意味していると説明した。
CBRは、このような取引は明らかに民間人や中小企業間の通常の支払いではないとしている。中央銀行は、一定の基準を満たす取引が確認された場合、銀行の登録簿から追加のデータを求めることができると付け加えたが、個々の顧客を特定できるような情報を求めることはないと主張した。
ロシア当局は現在、暗号通貨の取引やマイニングなど多くの関連行為が、1月に施行された「デジタル金融資産に関する法律」の適用範囲外にあるため、包括的な規制案を議論しています。ロシア連邦議会の作業部会で行われた協議で、ロシア銀行は、国内でのビットコインなどの自由な流通や、決済での使用を許可しない長年の立場を維持していると報じられています。
また、通貨当局は、コイン取引プラットフォームなど特定の受取人へのカード決済をブロックするなど、ロシア人の暗号資産への投資を防ぐための選択肢を探っています。最近発表された2021年第2四半期および第3四半期の金融安定化概要では、ロシア住民によるデジタル通貨取引の年間取引量が約50億ドルにのぼると推定されているにもかかわらず、だ。
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