125万ドルの暗号投資詐欺に関与した2人の中国人と1人のアルゼンチン人が拘束されたことで、アルゼンチンでは1億ドルのオペレーションが発見された。現地の報道によると、捜査の結果、違法な暗号通貨マイニングを行うための隠れ蓑として使われていたスーパーマーケットが襲撃され、数十枚のグラフィックカードが押収されたという。
当局はアルゼンチンで125万ドルの暗号投資詐欺を解散させ、1億ドルの作戦を発見した。
3月8日、2人の中国人と1人のアルゼンチン人が、アルゼンチンでの暗号投資詐欺に参加したとして拘束された。現地の報道によると、警察はこの作戦を取り締まり、違法な暗号通貨マイニングファームの外観として使用されていたスーパーマーケットを急襲し、数十枚のグラフィックカードを押収した。
このアルゼンチン人は、フェルナンド・バルバテッリ（Fernando Barbatelli）と名乗る人物で、チリ人とメキシコ人に暗号通貨投資の機会を提供するために、別の市民の身元を詐称したとされている。バルバテッリはチリ国民に、自分は古い知人から暗号通貨投資家になったのだと信じ込ませ、これらの投資のために20ビットコイン（125万ドル相当）を預けさせた。
当局が資金を追跡したところ、拘束された中国人の一人のウォレットに資金が入っていたことが判明した。この取り締まりには、必要な情報を提供し、スキームの情報を分析する専門家であるBinanceとLemonという2つの暗号通貨取引所の支援があった。
捜査の結果、拘束された中国人の1人が過去2年間に暗号通貨ウォレットを使って1億ドル以上を移動させていたことが判明した。中国人はスキームへの関与で起訴されただけだが、情報筋によると、動きの規模が大きいため、告発はマネーロンダリング容疑に発展する可能性があるという。
同時に、マルウェア攻撃で得た資金による違法な暗号資産の取得を抑制しようとする大規模な作戦が実行され、ブエノスアイレス州および全国で64件の家宅捜索が行われた。アルゼンチン連邦警察の500人以上の警官が参加し、地元メディアは、アルゼンチンにおける違法暗号通貨の動きに対する最大の打撃と呼んだ。
