米国司法省は、Samourai Walletの創設者であるKeonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillを、無認可の送金ビジネスを運営し、不正取引を通じて1億ドル以上を洗浄した容疑で起訴した。
司法省、1億ドルの暗号資金洗浄組織を運営したとされるSamourai Wallet創設者を起訴
ニューヨーク南部地区が公開した起訴状によると、ロドリゲスとヒルは暗号通貨ミキサーとしてSamourai Walletを開発・販売し、規制当局の監視なしに20億ドル以上の取引を処理していた。このサービスにより、ダークウェブ市場やさまざまなサイバー犯罪からの収益を含む大規模なマネーロンダリングが可能になったとされている。ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、違法行為のために暗号通貨を悪用するネットワークを追求し、解体する法執行機関のコミットメントを強調した。
「容疑通り、ケオネ・ロドリゲスとウィリアム・ロナーガン・ヒルは、20億ドル以上の違法取引を実行し、犯罪者が大規模なマネーロンダリングに従事するための避難所として機能した暗号通貨混合サービスであるSamouraiの開発、マーケティング、運営に責任がある」とウィリアムズ氏は述べた。
連邦検事はこう付け加えた：
ロドリゲスとヒルは、シルクロード、ヒドラ・マーケット、その他多数のコンピューター・ハッキングや詐欺キャンペーンから、故意に1億ドル以上の犯罪収益の洗浄を促進したとされています。われわれは、法執行機関のパートナーとともに、暗号通貨を使って違法行為を隠蔽する犯罪組織を執拗に追及し、解体し続ける。
国際的な法執行機関と連携して、Samourai Walletのウェブ・サーバーを押収し、モバイル・アプリケーションへのアクセスを制限する措置が取られ、この活動は事実上停止しました。サムライ・ウォレットはグーグルプレイストアから削除された。国税庁とFBIの特別捜査官は、違法な資金の流れを追跡するために実施された大規模な作業を強調し、最近のデジタル通貨分野における金融規制の執行にますます焦点が当てられていることを強調した。
水曜日のデータによると、日本時間午後3時36分現在、Samourai氏は10,899.72BTC（7億ドル）を未使用の状態で保有していた。この合計には、Whirlpoolシステムで利用可能なビットコインの量が含まれており、サイクルコインとプレミックスコインの両方が含まれている。ソフトウェアが非保管であったため、資金はユーザーの手元に残り、プレミックスはキャンセルされた。
