キーポイント
SECはサム・リーとブレンダ・チュンガを起訴し、詐欺に関する罪を認めた。
ハイパーファンドは、SECにより、実質的な収益を伴わないマルチ商法であるとのレッテルを貼られた。
ハイパーファンドの運営は、法的・財政的な問題に直面している他の組織と関連している。
証券取引委員会（SEC）は、17億ドル以上を集めたとされる暗号マルチ商法、ハイパーファンドに関与した2人のリーダーに対する告発を発表した。
サム・リーとブレンダ・チュンガの両名が起訴された。Bitcoin Beauteeの名で知られるチュンガは、詐欺と未登録募集の容疑についてSECと和解した。
SEC、ハイパーファンドを17億ドルの詐欺で告発
月曜日に発表されたSECのプレスリリースによると、リーとチュンガは2020年6月から2022年初頭にかけて世界的な詐欺スキームを指揮したという。
SECは、#HyperFund、#HyperVerse、#HyperTechなどの複数の名前で運営されていた17億ドルの暗号詐欺を取り締まる。
俳優のCEOを雇い、高いリターンを約束し、香港証券取引所への上場を計画していたとされる。資金は贅沢品の購入に使われた。 pic.twitter.com/0o5Frj5UWR
- サトシ・トークス (@Satoshi_Talks) 2024年1月30日
二人はハイパーファンドを、収益性の高い採掘事業と結びついた有利なベンチャー企業として宣伝した。しかし、証券取引委員会は、ハイパーファンドは真の収益源を欠いたマルチ商法にすぎなかったと主張し、リーとチュンガが詐欺に気づいていたか、真実を無謀にも無視していたと非難している。このスキームは最終的に2022年に崩壊し、関係した投資家は多額の金銭的損失を被った。
SECの執行部門ディレクターであるGurbir S. Grewalは、次のようにコメントしている：
「この事件は、暗号空間におけるコンプライアンス違反が、連邦証券法の登録条項で義務付けられている詳細な投資家保護の開示を提供することなく、プロモーターが簡単に儲かるという約束に乗じたスキームをいかに促進しているかを改めて示している。”
メリーランド州検察が告発
SECの民事告発と並行して、メリーランド州の連邦検事局は2人組に対する刑事手続きを開始した。チュンガはこの申し立てに対し、証券詐欺および電信詐欺の共謀罪について有罪を主張することを認めた。チュンガはSECの告発を解決することに同意し、資金を返済し、民事罰を受けることになっているが、その正確な金額は裁判所が決定する。
HyperFundは、HyperCapital、HyperVerse、HyperTechを含む怪しげな企業のネットワーク内のマイナーな事業体として特定されている。
最近、米国当局は、ハイパーバースに関連した詐欺的な投資スキームによって700万ドル以上を横領したとして、ロドニー・バートンの逮捕と正式起訴を命じた。
ビットコイン・ロドニー」ことロドニー・バートンの逮捕により、暗号通貨で手っ取り早く大儲けするという夢は、金曜日にまた新たな打撃を受けたhttps://t.co/3eguwz41gu pic.twitter.com/iexDpVBcfB
- THEHIPHOPCONSULTANT (@HIPHOPSULTANT) 2024年1月9日
リーとライアン・シューを含むハイパーテックの創設者は、オーストラリアでビットコイン・ブロックチェーン・グローバルを設立したことで知られている。
暗号ネズミ講
SECの投資家教育・アドボカシー局は2013年、投資家が投資時に注意すべき一般的な赤信号を強調した投資家向け警告を発表した。
“我々は、グローバル市場における仮想通貨の使用の高まりが、詐欺師を誘惑し、これらの通貨が詐欺的な、または単に捏造された、投資や取引を容易にするために使用されるネズミ講やその他のスキームに投資家を誘い込む可能性があることを懸念している。”
暗号通貨に関するSECのこの初期の警告は、暗号通貨にまつわる懸念と、悪質な業者が投資家を操る可能性について、初期の段階から洞察している。それ以来、暗号通貨関連の詐欺やネズミ講はかなり複雑化している。
規制当局は、ますます巧妙化する詐欺への対応を迫られており、一貫した規制が整備されていない現状では、暗号通貨関連の裁判の結果が、今後の規制策定の先例となるだろう。
