スペインの警察は今週、1500万ドルの暗号ポンジースキームを実行したとして、国籍の異なる4人を拘束しました。警察によると、「多くの犠牲者」が彼らに対して苦情を申し立てた。
犠牲者は彼らのビットコインが合法的な会社に行ったと信じていました
Policia Nacionalによると、告発された4人は、23歳から36歳までのアルゼンチン、スペイン、イタリアの国民です。彼らは、高収益を約束することで、被害者にビットコイン（BTC）を譲渡するよう説得しました。
当局によると、詐欺師の容疑者は約380 BTCを詐欺し、現在のBTC価格で約1500万ドルに上ります。犠牲者たちは、約束を果たさなかったときに、4人がねずみ講を実行しているのではないかと疑い始めました。
詐欺師は、人々を引き付けるためのWebサイトや大規模なプラットフォームを持っておらず、主に口頭での宣伝に依存していました。詐欺師は被害者に、ビットコインは実際には存在しなかった会社に行くと言いました。しかし、警察は偽の会社の名前を明らかにしなかった。
警察：「もっと多くの犠牲者」がいる可能性がある
警察の報告によると、詐欺師の1人が、彼を警察に通報すると脅迫した数人の犠牲者からの圧力により、クエンカに隠れていた。レポートには次のように記載されています。
拘留されると、彼はその都市の警備員として機能する捜査裁判所の処分に置かれました。残りの被拘禁者は、アリカンテ警察署での声明で聞かれた後、釈放された。
当局は、犠牲者の数を明らかにすることなく、「他の多くの犠牲者」がいる可能性があるため、調査が進行中であることを確認した。
別のスペインの暗号ポンジースキームでは、Arbistar事件の被害者の被告側弁護士は、2020年12月に、詐欺が少なくとも9,340万ユーロ（1億1,355万ドル）の損失で32,000家族をだまし取ったと述べました。130人の犠牲者を代表するスペインの弁護士CarlosAránguezは、Arbistar Ponziスキームによって引き起こされた災害の規模は、スペインで「最大のコンピューター詐欺」と見なされると指摘しました。
●セミナー動画
https://youtube.com/channel/UC-IosOkFKsa6tyfj2JjWgrQ
●セミナー日程
http://ripple.2chblog.jp/archives/30659309.html
