Binanceはナイジェリアでの法的課題が増加
ナイジェリア政府がBinanceに対する取り締まりを行う前に、誘拐ギャングやテロリストが暗号通貨取引所を通じて不正資金を流していたと、情報大臣のアラハジ・モハメド・イドリスが最近述べました。イドリスはこの状況により、ナイジェリア政府はBinanceに対して措置を講じる以外の選択肢がないと述べています。
大臣のコメントは、彼がナイジェリア政府が暗号通貨取引所を恐喝しているという主張を否定した数日後に発表されました。セマフォールに掲載されたコメントで、イドリスは政府が現地通貨の価値低下についてBinanceを責めているという主張を否定しました。しかし、イドリスはセマフォールの報告でBinanceがナイラの下落に貢献したと述べています。
その結果、ナイジェリア政府はBinanceを対象とするいくつかの措置を講じました。これには、取引所に対する81億ドルの訴訟の提起が含まれます。マネーロンダリングおよび脱税の容疑もBinanceに対して起訴されています。
ナイジェリア政府が当初Binanceに対して措置を講じた際、暗号通貨取引所のセキュリティ責任者であるティグラン・ガンバリャンも拘留しました。ガンバリャンの長期拘留は、ナイジェリア政府がBinanceから1億5000万ドルの賄賂を要求するためにそれを利用しているという主張を引き起こしました。数か月間の拘留を経て、ガンバリャンは健康上の理由で最終的に解放され、米国とナイジェリアの関係を脅かす紛争が終了しました。
しかし、ガンバリャンがインタビュー中に賄賂の主張を繰り返した後、ナイジェリア政府はBinanceの従業員が虚偽の発言をしていると非難しました。数日後、Binanceは数十億ドルの訴訟を受けました。Binanceをテロリズムや誘拐に関連付ける最新の主張は、アフリカ最大の暗号市場を有する国での法的困難を増大させています。
ナイジェリア政府がテロリストや誘拐犯によるBinanceの利用を立証するにあたり、イドリスは次のように述べました：
「もし誰かが自分の土地で金融取引を行っていると見られ、破壊行為に従事している人との間に資金の流れがあるのを見た場合、それは確かに関心事項になります。」
