中国は、新たなマネー・ロンダリング犯罪や暗号通貨マネー・ロンダリング犯罪に取り組むため、法律の更新に動いている。中国議会はマネーロンダリング法改正草案の2回目の見直しで新たなマネーロンダリングの概念を導入する予定であり、ハイテク関連の新たなマネーロンダリングリスクを監視するための追加要件を設けることになる。
中国、新法改正草案で暗号マネーロンダリングリスクに対応へ
中国はマネーロンダリングリスクに対処するため、規制の枠組みを適応させている最中である。中国の最高立法機関である全国人民代表大会（全人代）常務委員会は、技術ベースの新マネーや暗号通貨に関連するマネーロンダリング犯罪をターゲットとする新たな規定を追加する予定だ。
SCMPによると、新たな改正では、マネーロンダリング犯罪を再定義し、これらの不正な活動を複雑な犯罪活動や組織犯罪と関連付ける7種類の前提犯罪を法律に追加する。
この変更により、中国の規制は国際基準に沿ったものに更新され、中国当局はマネーロンダリング活動に暗号通貨を利用する犯罪者への圧力を強めることができる。
中国は暗号通貨を法定通貨として使用することに反対しており、国内市場での流通を禁止している。
常務委員会法制委員会の王翔報道官は、技術の進歩によりマネーロンダリング活動の監視がより困難になっているとの認識を示した。彼は次のように述べた：
新しい技術やビジネス形態の急速な発展により、マネーロンダリング活動の摘発や捜査の難易度が高まっている。
新たな改正には、中央銀行が他の機関に対し、これらのリスクを監視するための具体的なガイドラインを発行する規定が含まれる。
この動きは、暗号マネーロンダリングのリスクに対処するために中国の他の国家機関が行っていることと共鳴する。先月、中国の最高裁判所である最高人民法院と最高人民検察院は共同文書を発表し、取引所を通じた暗号通貨取引が、犯罪者が 「犯罪収益の出所や性質、その他の手段による収益 」を隠蔽・隠匿するために使用する手段の1つとして挙げられている。
