仮想通貨取引所MEXCは、2025年第1四半期に協調的な不正取引活動が200%増加したと報告しました。不正活動の大部分はアジアに集中しており、27,000以上、すなわち33%の不審なアカウントがインドにあります。
不正活動がアジアに集中
仮想通貨取引所MEXCは、2025年第1四半期に協調的な不正取引活動が200%急増したと報告しました。MEXCは、この詐欺試行の急増を、新興市場トークンを含むプロアクティブなリスティング戦略と低料金構造に起因するとしています。
MEXCのデータによれば、多くの活動がアジアに集中しており、インドには27,000近く、つまり3分の1（33%）の不審なアカウントがあります。次に多いのは独立国家共同体（CIS）の6,404件のアカウントで、それにインドネシアの5,603件が続きます。インドネシアは2024年第4四半期と比較して1,303％の不審活動の増加が見られ、CIS地域は245％の増加を経験しています。
MEXCのCOOであるトレイシー・ジンは、2021年以降、犯罪者がより巧妙になったことを振り返り、次のように述べています：
2021年はDeFiの悪用が目立ちましたが、2025年は社会的に編成された市場操作が増えています。我々は、利用者を誤誘導するための連携した努力と見られるいわゆる「教育」トレーディンググループの増加を観察しました。この傾向は、特に説得力はあるが有害な物語に影響を受けやすい若い投資家に対する利用者教育とプロアクティブな保護の重要性を浮き彫りにしています。
ブログ投稿でも指摘されているように、これらの地域での詐欺の急増は、ユーザーの成長が金融教育やプラットフォームリテラシーを上回るという広範な構造的問題を露呈しています。この投稿は、2025年2月に発表された全国金融教育センターによる報告書を引用しており、インドの成人の27%しか基本的な金融リテラシー基準を満たしていないことを明らかにしています。これはミレニアル世代ではさらに顕著です。この不一致は、個人をより大きな詐欺リスクにさらすだけでなく、持続可能な富の創造とエコシステムへの長期的な信頼を損なうものだとMEXCは主張しています。
ブログ投稿はまた、新しいユーザーに特定の投資判断を促すインフルエンサーの役割を強調しています。投稿では、ソーシャルメディアチャネルを通じて「パンプグループ」や「秘密のトークンローンチ」を宣伝することで多くのユーザーを誘引する悪意ある人物がいることに注意しています。ユーザーベースが大きく、金融リテラシーが低い市場では、これらの要因がユーザーのシンジケート勧誘や操作に対する脆弱性を高めます。
詐欺者とそのスキームに対抗するために、MEXCは小型トークンの監視を強化し、異常な行動を示すリスク監視ツールを強化しています。この暗号通貨取引所はまた、国際的なマネーロンダリング防止ガイドラインや金融活動作業部会 の推奨事項に沿った内部プロトコルに基づき、不審な活動を示すアカウントを制限しています。
