インド、Bitconnect詐欺調査で1億9800万ドルの仮想通貨を押収
アーメダバードにあるインドの執行局（ED）は2月15日、Bitconnectの仮想通貨詐欺に関連して1,646クロールルピー（約1億9000万ドル）相当の仮想通貨を押収したと発表しました。2月11日と2月15日に実施された捜索活動は、2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づいて行われました。公式発表によると:
捜索活動中、犯罪収益として複数の仮想通貨が1,646クロールルピー（約）を回収し、押収されました。この仮想通貨に加えて、現金で13,50,500ルピー、レクサス製の車1台、複数のデジタルデバイスも押収されました。
EDの調査は、スーラトの犯罪捜査部（CID）が登録した最初の情報報告書（FIR）に基づいていました。
調査官たちは、Bitconnectが2016年11月から2018年1月の間に「レンディングプログラム」と呼ばれる詐欺的かつ未登録の証券提供を運営していたことを発見しました。このスキームは、インドを含む世界中の投資家を虚偽の高リターンの約束で惹きつけました。Bitconnectの創設者は、手数料で報酬を与えられた国際的なプロモーターのネットワークを構築しました。
EDは、同社が「ボラティリティソフトウェア取引ボット」を利用して月に最大40%のリターンを生成すると主張し、1日当たり平均1%または年間約3,700%の架空のリターンを提示したと説明しました。しかし、インドの役人たちは、被告が資金を投資せず、代わりにそれらを自分たちの管理下にあるデジタルウォレットに転用したことを指摘し、次のように述べました:
多くのウェブウォレットを追跡し、現地の情報を収集することにより、EDはこれらの仮想通貨を含むデジタルデバイスがある場所を特定することができました。
Bitconnectは、ポンジスキームであることが暴露された後、2018年初頭に崩壊しました。アメリカ当局も、Bitconnectの創設者とトッププロモーターを電信詐欺とマネーロンダリングの共謀で起訴しています。プラットフォームのトップアメリカプロモーターであるグレン・アルカロは38か月の刑務所判決を受け、全世界の被害者に1700万ドル以上の賠償を命じられました。一方、Bitconnectの創設者であるサティッシュ・クンバニは2022年2月に起訴されましたが、彼の所在は不明のままです。2.4億ドルの仮想通貨詐欺に対して、責任を追及し、資金を回収するための取り組みが続けられています。
