テキサスの規制当局は、詐欺的な暗号通貨投資スキームを宣伝したとして告発された2人に対し、緊急の停止命令を出しました。このスキームは、Trage Technologies に関連付けられており、デジタル資産のアービトラージ取引で高い利益を約束していましたが、投資家を誤解させていると非難されています。当局は、同社が偽ってSEC登録を主張し、違法なマルチレベルマーケティング戦術を使用し、小売投資家に重大なリスクをもたらしていると主張しています。
テキサス、暗号通貨投資詐欺の疑いに関する停止命令を発行
テキサス証券委員トラヴィス・J・アイレスは、ダーリン・ポーターとエリック・トゥレ・ムハンマドに対し、違法な暗号投資を宣伝したとして、木曜日に緊急の停止命令を提出しました。
この命令は、彼らがTrage Technologies Ltd.によって発行された暗号通貨関連のアービトラージ取引スキームに関与しており、投資家を誤解させたとして非難しています。発表の詳細は次の通りです：
この命令は、ポーターとムハンマドがデジタル資産のアービトラージ取引に関連した投資を違法かつ詐欺的に提供し、10,000 USDTの元本投資で毎月3,600 USDT、または1年後に43,800 USDTを稼ぐと主張していると非難しています。
この疑いのあるスキームは、デジタル資産への投資で大きな利益を提供しましたが、委員会の事務所は、Trage Technologies がその指導部に関する重要な情報を隠し、違法なマルチレベルマーケティング (MLM) システムを使用して代理店を募集したと主張しています。Trage Technologiesは、米国証券取引委員会（SEC）に登録されており、Regulation D、Rule 506(c) の保護を受けていると偽って主張したとされています。「不正行為者は、最新技術への関心を利用して詐欺的なスキームを開発しています」とアイレス氏は述べ、これらの戦術が近代的な技術と伝統的な販売方法を組み合わせることで、小売投資家にとって脅威となると指摘しました。
しかし、テキサス当局は、この企業がRegulation Dの要件を満たしておらず、認定投資家への販売を制限することも、彼らの資格を確認することもしていないと主張しています。TSSB執行ディレクターのジョー・ロトゥンダ氏はさらに次のように述べています：
Trageは、米国SECに登録されていると偽って主張しているだけでなく、安全ハーバーの取り扱いを受ける資格があると偽って主張しています。
ポーターとムハンマドは、GS PartnersやBillionico Academyを含む他の会社を宣伝した歴史があり、これらは以前に法的措置を受けたことがあります。告発された当事者は、停止命令に異議を申し立てるために31日間の猶予があります。
