仮想通貨取引所ビットメックスは、適切なマネーロンダリング防止（AML）プログラムを維持せず、大規模なマネーロンダリングの手段となったことで銀行秘密法（BSA）に違反した罪を認めた。司法省は、これまでの訴訟や和解に続いてこの罪を認めた。ビットメックスは「BSAの告訴を受け入れ、迅速な判決公判を求める」と述べている。
ビットメックス、銀行秘密法違反で有罪を認める
米国司法省（DOJ）は水曜日、ビットコイン・マーカンタイル取引所（Bitmex）としても知られるHDR Global Trading Ltd.が「適切なマネーロンダリング防止（AML）プログラムの確立、実施、維持を故意に怠り、銀行秘密法に違反した」罪を認めたと発表した。
ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は、ビットメックスの創設者らが連邦裁判所で同社が意味のあるAMLプログラムなしで運営されていたことを認めたと説明し、そのことが仮想通貨プラットフォームを「大規模なマネーロンダリングや制裁回避策の手段となり、金融システムの健全性に深刻な脅威を与えている」と強調した。
2014年にアーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リードによって設立された仮想通貨取引所およびデリバティブ取引プラットフォームのビットメックスは、米国で大きな存在感を示しており、商品先物取引委員会（CFTC）に登録し、AMLプログラムを維持することが義務付けられていた。しかし、アクセスにはメールアドレスのみが必要で、重要な「顧客確認」（KYC）プロトコルを無視していたと司法省は強調した。司法省は次のように明確にした。
セイシェル共和国に設立された法人であるHDR Global Trading Limitedは、銀行秘密法違反の罪で1件の有罪を認めた。この罪は最高で懲役5年と罰金刑に処せられる。
この罪状認否は、2021年に同取引所を関連行為で標的とした訴訟に続くものだ。ビットメックスはその年、米国の規制当局と和解し、1億ドルを支払うことに同意した。2022年には、3人の創設者が米国の告発に対して有罪を認め、それぞれ1000万ドルの罰金に同意した。
水曜日に発表された司法省によるHDR Global Trading Ltd.に対する銀行秘密法違反の告発の決定を受けて、Bitmexは声明を発表し、この告発は同社の業務に影響を与えないと強調した。
BSA の告発は古いニュースです。これは、2020 年 9 月までの Bitmex の運営に関連して、2020 年に当社の創設者に対して提起された告発と同じものです。当社は BSA の告発を受け入れ、迅速な判決公判を求めます。
さらに同社は、「BSAの告訴に基づき当社の創設者らがすでに多額の罰金を支払っており、また2021年にCFTCおよびFinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）との無罪・否認の和解に基づいて支払っていることを考慮すると、さらなる罰金を課すべきではない」と付け加えた。
