米証券取引委員会（SEC）の投資家教育・擁護局は、投資家が損をしないために注意すべき5つの一般的な暗号通貨詐欺に焦点を当てた警告を発表した。SECは、詐欺師が洗練された手法で暗号通貨の人気を悪用し、資金回収を困難にしていると警告している。例えば、「詐欺師は、人気文化やインターネットのミームを意味するいわゆる『ミームコイン』を含む暗号資産で、パンプ・アンド・ダンプ・スキームを行う可能性がある」と規制当局は述べている。
SECの暗号詐欺警告
米国証券取引委員会（SEC）の投資家教育・アドボカシー部門は2日、投資家向け注意喚起を発表し、暗号資産証券に絡む詐欺の脅威が高まっているとして投資家に注意を促した。詐欺師が暗号通貨の人気を悪用し、個人投資家を欺くケースが増えているとして、同委員会は警告を発し、こうした詐欺には高度なテクニックが用いられることが多く、盗まれた資金の回収が困難であることを強調した。SECはこう警告している：
詐欺師は、投資家に苦労して稼いだ資金を渡すよう説得するために様々なテクニックを使います。
同警告では、詐欺師がよく使う5つの手口について詳しく説明している。第一に、詐欺師は知人のふりをして、ソーシャルメディアや偶然のテキストメッセージを通じて信頼を築く。そして、最初のプラットフォームから素早く会話を進め、関係を築き、有利な暗号投資の機会を提案する。合法的に見えるが偽のウェブサイトを作成し、偽の利益を示し、少額の引き出しを許可して信頼を築いてから、大金を勧誘する。
第二に、詐欺師は人工知能（AI）のような新興テクノロジーの誇大広告を悪用する。AI関連のバズワードや高リターンの謳い文句を使い、投資を呼び込むのだ。AI技術は、リアルなウェブサイトやマーケティング資料、有名人や信頼できる人物を模倣したディープフェイク・コンテンツの作成にも利用され、信用を得る。第三に、詐欺師はSECのような政府機関を含む信頼できる情報源になりすます。AI技術やハッキングされたソーシャルメディア・アカウントを使い、友人や家族からと思われるメッセージを送り、詐欺的な投資機会を宣伝する。たとえ、ある人物が発信しているように見えても、それは詐欺である可能性がある。
第四に、SECは警告している：
詐欺師は、大衆文化やインターネットのミームを意味する、いわゆる『ミームコイン』を含む暗号資産を使ってパンプ・アンド・ダンプ・スキームを行う可能性がある。
例えば、詐欺師はミメコインを作成し、それをソーシャルメディア上で宣伝し、時には “プレセール “と称して、他の人に買わせ、その価格を “吊り上げる”、つまり上昇させる。その後、宣伝者または宣伝者と協力している人たちは、宣伝が終わる前に “投売り “し、吊り上げられた価格から利益を得る」と証券規制当局は指摘している。「通常、プロモーターが売却して利益を得た後、価格は急速に下がり、トークンを購入した他の全員が資金の大半を失う。
最後に、詐欺師は前金詐欺として知られる引き出しのための追加支払いを要求する。詐欺師は、口座が凍結されたとか、調査中であるとか、間違って入金されたと思われる金額の返済を要求することもある。詐欺師はまた、以前に被害に遭った人をターゲットにし、追加の支払いや秘密鍵へのアクセスのために、失われた資産の回復を助けると約束し、さらなる損失を招く。結論として、SECは投資家に対し、未承諾の連絡やソーシャル・メディアの推奨に影響される決定を避けるよう助言し、いかなる主張も独自に検証し、暗号資産による支払いを必要とする投資には注意を払う必要性を強調した。
