ブルックリン検察官、疑惑のCoinbaseフィッシング計画に対して行動
大規模な法執行活動により、暗号通貨詐欺に関連するリスクの増大が強調されています。ニューヨークの検察機関であるブルックリン地方検事局は、12月19日に、全米のCoinbaseユーザーから約1,600万ドルを盗んだとされるフィッシングとソーシャルエンジニアリングの計画に関連して、ブルックリンの男性を起訴したことを発表しました。
「この起訴は、全国の暗号投資家に対するデジタル強盗に相当する長期間にわたるソーシャルエンジニアリング詐欺を運営していた被告を訴えています」とブルックリン地方検事エリック・ゴンザレス氏は述べました。検察官たちは、被告がCoinbaseの代表者に成りすまし、ユーザーに直接連絡し、そのアカウントがハッカーによって脅かされていると虚偽の主張をしたと信じていると詳述しました。当局は発表の中で次のように開示しました：
調査の過程で被告から約10万5千ドルの現金と約40万ドルの暗号通貨が押収されており、DAオフィスはさらにもっと多くの盗まれたと見られる暗号資産のアクセスを進めています。
被害者は、新たに作成された安全に見えるが、実際には被告が秘密裏にアクセスできるウォレットにデジタル資産を移すよう説得されたとされています。その後、被告はアカウントを空にし、盗まれた資産は、その起源と最終目的地を偽装するために、複数の暗号通貨交換、スワップサービス、ミキシングツール、ギャンブルプラットフォーム、オンラインストアを経由してルートされました。
Coinbaseの最高法務官ポール・グレワルはこう述べました。「被害者を保護するために提携し、粘り強く働いてくださったゴンザレス地方検事やブルックリン地方検事局に感謝します。」彼はこう続けました：
今回、Coinbaseは、加害者を特定し、被害者を明らかにし、その証拠を提供して告発可能にし、詐欺フィッシング計画に関連した資金を追跡し回収するための法執行努力をサポートしました。
「私たちは、お客様を保護し、法執行機関と緊密に協力して詐欺師を追及し、彼らが被害を与えた者に正義をもたらす手助けをすることに尽力しています」とグレワル氏は強調しました。
被告はブルックリンのシープスヘッドベイ出身の23歳、ロナルド・スペクターと特定され、ダニー・チョン最高裁判所判事の前で、1級の窃盗、1級のマネーロンダリング、詐欺計画、および関連する犯罪に関する31カウントの起訴状で起訴されました。権限によると、全米で約100人の被害者がフェイクのセキュリティ警告や従業員名を使用した偽の電話、テキスト、メールを受けた後、数万ドルから100万ドル以上の損失を報告しています。
検察官は、ブロックチェーン分析、取引記録、デジタルフォレンジック証拠が、被告の家庭インターネット接続に疑惑の計画で使用されたウォレットを結びつけたと述べました。地方検事局は、CoinbaseとFlashpointからの協力に感謝し、正当な企業は顧客に「安全なウォレット」に資金を移すよう求めないと警告しました。
FAQ ⏰
ブルックリン地方検事はCoinbase詐欺事件で何を主張しましたか？
検察は、ユーザーを欺いて攻撃者が管理するウォレットに暗号を移すように仕向けたフィッシングとソーシャルエンジニアリング計画を非難しています。
Coinbaseユーザーからどれくらいの金額が盗まれたとされていますか？
この計画は、全米の被害者から約1,600万ドルを盗んだとされています。
ブルックリン起訴状で訴えられた被告は誰ですか？
当局は、ブルックリンのシープスヘッドベイ出身の23歳、ロナルド・スペクターと特定しました。
捜査官はその暗号ウォレットをどうやって容疑者に結びつけましたか？
ブロックチェーン分析とデジタルフォレンジック証拠により、ウォレットが被告の家庭インターネット接続に結びつけられたとされています。
