‘トラベルルール’の拡大と厳しい監視の強化
韓国政府は仮想資産市場における不正行為に対する大規模な取り締まりを準備しています。金融サービス委員会（FSC）委員長の李億源は、トラベルルールの拡大と、重大な犯罪記録を持つ個人が仮想資産ビジネスの主要株主になることを禁止する新たな重要措置を含む広範な規制計画を発表しました。
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李億源は金融情報部（FIU）の第19回マネーロンダリング防止デーの式典で、改革を発表し、「仮想資産取引を利用したマネーロンダリング活動を厳しく取り締まります」と述べました。
現在、韓国の仮想資産取引所は、トラベルルールの下で730ドル（100万ウォン）を超える暗号通貨取引の送信者と受信者の情報を収集することが求められています。新しい計画では、この規制をこの基準未満の取引にも拡大することを目指しています。これは、犯罪者が大きな金額を複数の小さな取引に分割して現在の規制を回避することを防ぐことを目的としています。
FSCのボスはまた、国際取引に対する厳しい執行を強調し、「マネーロンダリングのリスクが高い海外取引所との仮想資産取引を防止します」と述べました。
新しい『事前口座凍結』システム
地元の報道によると、薬物使用や脱税などの犯罪記録を持つ個人は主要株主になることはできません。システムはまた、仮想資産ビジネス登録審査プロセス中に財務状況と社会的信用要件の確認を要求するように補足されます。これらの措置は、仮想資産取引所の管理と所有が犯罪の影響から解放され、財務的に安定していることを保証することを目的としています。
捜査中の犯罪の収益の逃避を防ぐため、FIUは「事前口座凍結システム」を導入しています。この措置により、犯罪に使用された資金を保有していると疑われる口座を直ちに停止することができます。一般市民への不便を最小限に抑えるために、議長は、対象となる犯罪は薬物犯罪やギャンブルなど公共に対する重大な犯罪に限定されることを確認しました。
FIUはこの包括的な改革パッケージの詳細を来年の前半に発表し、特定金融情報法（特別資金法）への改正案を国会に提出する計画です。システムの迅速な確立を確保するため、政府はFIU組織の能力を強化することも計画しています。最終的に、弁護士、会計士、税理士が協力して、それぞれの職業に強力なマネーロンダリング防止システムを確立することになっています。
よくある質問 ❓
韓国が導入する新しい暗号規則は何ですか？ FSCはトラベルルールを100万ウォン未満の小規模取引に拡大します。
暗号ビジネスの所有は誰が禁止されていますか？ 薬物使用や脱税などの重大な犯罪記録を持つ個人は主要株主になれません。
当局は不正資金をどのように阻止しますか？ 新しい事前口座凍結システムが重大な犯罪に関連した口座を停止します。
改革はいつ施行されますか？ 最終的な詳細は2026年初頭に発表され、法改正案が国会に提出されます。
