暗号関連の不正ホールディング$750億が新たな国際的押収の波を駆動
ブロックチェーンの捜査官と法執行機関の協力が、犯罪に関与するデジタル資産の特定と回収方法を再定義しています。ブロックチェーン分析会社のChainalysisは、10月9日に発表したレポートで、不正活動に結びついた暗号通貨がオンチェインのバランスで$750億を超えていることを示しました。
Chainalysisは述べています：
これまでに、Chainalysisは世界中の法執行機関が私たちのデータ、ソフトウェア、サービスを通じて$126億を超える不正資金を押収するのを支援しました。
同社はさらに、「2025年7月現在、BTC、ETH、安定コインの不正エンティティのバランスはほぼ$150億に達しました。これは2020年までに観測された比較的控えめなバランスから劇的な359％の急増を表しています。」と付け加えました。ビットコインは依然として全体の75％を占める犯罪保有の主要通貨ですが、イーサや安定コインも顕著な成長を遂げています。
同社は「暗号通貨エコシステムは、法執行機関に前例のない機会を提供します。何十億ドルもの不正収益がパブリックブロックチェーンに存在し、当局が行動を調整すれば、理論的には収容可能です。」と強調しました。
また、Chainalysisは明らかにしました：「これらの不正活動に関連するより広範なウォレットネットワークを特定し、$600億以上のバランスを持っています。この総額は、不正エンティティウォレット自体が直接保有する金額の約4倍に相当します。」
レポートの結論として：
収容可能な資産の規模 — $150億の不正エンティティバランスと$600億のダウンストリームウォレット — は、独自の課題もありながら、資産回収にとって重要な機会を提供します。
「中央集権的な安定コインは発行者によって凍結可能ですが、BTCや他の許可なし暗号通貨を押収するには、プライベートキーを取得するか、中央集権的オフランプで資金を傍受する必要があります。」と、ブロックチェーン分析会社は述べました。
暗号の悪用に関する議論が続く中、Chainalysisは、ブロックチェーンの透明性が、国際的に不正資産を追跡、凍結、回収するために必要なデータとツールを法執行機関に提供し続けていると強調しました。
