米国、中国企業を仮想通貨を用いた違法貿易で起訴
米国司法省（DOJ）は、フェンタニル前駆体化学物質の密輸と仮想通貨を利用したマネーロンダリングに関与した疑いで、8つの中国に拠点を置く化学企業と従業員に対する起訴状を公開しました。
フロリダ州中部地区で提出された訴訟で、これらの企業と個人がビットコインを含む仮想通貨ウォレットを用いて、不正な合成オピオイド販売に関する支払いを偽装していたことが明らかになりました。例えば、広州騰越化学有限公司と湖北商林貿易有限公司は、肖俊黄や志涵王といった従業員によって管理されるビットコインウォレットを使用し、不正な化学薬品販売の支払いを受けていたとされています。これらの起訴状は、仮想通貨が国境を越えた取引を促進する役割を強調し、法執行機関の目を逃れようとする国際ネットワークにとっての魅力を示しています。メリック・B・ガーランド司法長官は次のように述べています：
司法省はこれらの企業を積極的に調査し、起訴してきました。我々は、致命的な麻薬取引を促進するあらゆる組織と個人を引き続き標的にします。
DEA管理者アン・ミルグラムは、「DEAはすべてのツールと権限を使用して」フェンタニルの密輸を撲滅すると述べ、そのネットワークを破壊する決意を強調しました。
武漢金商進出口貿易有限公司や河南欧檬貿易有限公司を含むいくつかの企業は、フェンタニル前駆体から得られた利益を移転する主要な手段として暗号を使用したとされています。これらの金融手法は、管轄区域をまたぐほぼ匿名の取引を可能にし、当局が追跡するのを困難にしています。この事例は、違法活動と関連する仮想通貨取引に対する監視の必要性と、世界的な合成オピオイド貿易における仮想通貨の役割というより広い課題を示しています。
