インドの金融情報ユニット（FIU-India）は、 2025年3月までに業務を再開する許可を求めるオフショア仮想通貨取引所4社からの申請を審査している。この動きは、BinanceとKucoinに対する最近の禁止措置解除に続くものである。この審査プロセスの目的は、これらの取引所が取引および疑わしい活動の報告に関してAML基準に従っていることを確認することである。FIU -Indiaは4つのオフショア取引所から申請を受けており、少なくとも2つのオフショア取引所が2025年度末までに認可される可能性があると考えている（公式情報筋）。審査には、取引の可視性と疑わしい取引の報告の評価が含まれる。
FIU-Indiaは以前、BinanceとKucoinに仮想資産サービスプロバイダー（VASP）としてインドで事業を行う許可を与えていた。取引を続行する前に、両取引所は非遵守の懸念を解決する必要があった。Kucoinはウェブサイトで禁止解除の恩恵を受けるために355万ルピー（約43,000ドル）を掲示し、一方BinanceはAML規制に従わなかったとして225万ドル（1億8,800万ルピー）の罰金を科された。インド政府は昨年12月、詐欺に対する透明性を確保することを目的としたマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき、さらに9つの国際取引所を凍結した。
バイナンス、KuCoinがインドで登録された最初の外国取引所としてトップに
BinanceとKuCoinはともに5月10日にFIU-Indiaに登録し、海外を拠点とする仮想通貨取引所としては初めて登録した。また、両社は最近再参入に成功し、他の国際的競合企業の注目を集めている。6月までに、他の4つの海外取引所が登録に興味を示しており、これは世界市場がインド市場への参入を望んでいることを示すものだ。
インドは暗号通貨取引所にとって最も収益性の高い市場の一つとして浮上しており、企業はここで暗号通貨関連の収益で10億ドル以上を稼いでいる。しかし、この分野の規制は依然として大きな困難を伴う。
現在、インドで行われるすべての暗号通貨取引には 1% の TDS 手数料が課され、事業利益には 30% が課されます。また、FIU-India は外国取引所が合法的に事業を行うことを義務付けているため、外国取引所には登録されたコンプライアンス担当者も必要です。
