重要なポイント
40億ドル規模の仮想通貨ポンジースキームの共同創設者とされる人物が7月にイスタンブールで逮捕された。
当局は匿名の通報と正式な被害者からの証言に基づいて共同創設者に狙いを定めた。
警察は複数の暗号通貨ウォレットとパスワードを押収し、1億6000万ドルの暗号通貨の動きを追跡した。
トルコ当局は、悪名高いワンコイン詐欺との関連が疑われる40億ドル規模の仮想通貨ポンジースキームであるオメガプロの共同創設者を逮捕した。
匿名の情報源からの密告を受けて、イスタンブール地方憲兵隊司令部は複数の地方拠点を捜索し、エムレ・アヴチという偽名で活動していたオメガプロの共同創設者アンドレアス・サカチを逮捕した。
OmegaProは、2019年に設立されたドバイを拠点とする暗号通貨およびFX投資会社です。このプラットフォームは、最大300％の利回りを誇るさまざまな有料投資商品を顧客に提供していました。
OmegaProは、FTXの破綻とほぼ同時に、2022年11月に引き出しを停止しました。同社は2023年7月までにすべての業務を停止しました。一般大衆はこの計画に誘い込まれましたが、同社が予告なしに閉鎖され、業務を停止した後に初めてそのことに気付きました。
当局はどのようにして容疑者を特定したのか?
発表された報告書によると地元メディアによると、ポンジースキームの捜査は6月28日の匿名の密告から始まり、その密告によってサカチ容疑者の居場所が明らかになったと報じられている。サカチ容疑者は、トルコ当局が7月9日にイスタンブールのベイコズにある2軒の不動産を捜索した後、拘束された。
当局は押収したさまざまな暗号通貨とパスワード保存デバイスが入った 32 個のコールド ウォレット。また、複数のコンピューターを押収し、多数の OmegaPro 文書と膨大な資金移動の記録を発見しました。
この密告は、詐欺の被害者でもあるオランダ人のアブドゥル・ガッファール・モハゲグ氏によって裏付けられました。彼の証言により、当局は仮想通貨ポンジースキームの共同創設者の居場所を正確に特定することができました。
モハゲグ氏はオメガプロのポンジースキームに700万ドルを投資し、この詐欺で総額1億ドル以上を失った他の3,000人の個人を代表していたと伝えられている。
外国人被害者からの情報提供や証言のほか、地元住民数名も、OmegaProアプリの子会社とされるOmega Investと呼ばれる暗号投資アプリでの詐欺被害を報告した。
地元の被害者は、少額の初期投資ですぐに利益を得たため、さらに多額の投資を要求されたと主張した。しかし、多額の投資を引き出そうとすると、アプリはアクセスを停止した。
Omega Pro 詐欺はどのように機能したのか?
OmegaPro 詐欺は、新規投資家からの資金を既存の投資家に分配し、収益性があるという幻想を与える、ポンジスキームまたはねずみ講として構成されていました。
ポンジスキームでは、最初の少額投資で高いリターンが得られると売り込んで潜在的な被害者を誘い込み、より大きな投資を強います。被害者が手っ取り早く金儲けを期待してより大きな投資をすると、詐欺はアクセスを停止するか、削除されて完全に消滅します。
たとえば、ポンジスキームに新しく参加する人は、まず 10 倍の利益を約束して 5 ～ 10 ドルの投資をするように求められます。投資後、ユーザーのアカウントは利益で更新され、引き出しまたは一部引き出しが可能になります。
その後、投資基準額は10倍から100倍、さらにはそれ以上に大幅に増加します。初期額を引き出したユーザーは、すぐに利益を得ることを期待して、基準額を超えて投資することが多く、その結果、アカウントは高い利益を上げているとみなされます。
しかし、その金額を引き出そうとすると、現在の利益を引き出すためにさらに投資するよう求められます。詐欺師がお金を持って逃げ出すまで、このサイクルは続きます。
これは、100ドルから50,000ドルまでの投資プランを提供していたOmegaProの場合でした。
