米連邦地方裁判所は、顧客資金の不正使用と詐欺行為を理由に、FTXとアラメダ・リサーチに対し、詐欺被害者に127億ドルを支払うよう命じた。商品先物取引委員会の執行部長イアン・マッギンリー氏は、この数十億ドルの回収はCFTC史上最大の回収であると強調した。
FTXとアラメダ、詐欺で127億ドルの支払いを命じられる
商品先物取引委員会（CFTC）は木曜日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所がFTX Trading Ltd.とAlameda Research LLCに対し、詐欺被害者への賠償金として127億ドルを支払うよう命じる同意命令を出したと発表した。発表内容は以下の通り。
この命令により、FTXは賠償金として87億ドル、不正利益返還金として40億ドルを支払うことが求められている。
CFTCは、この不当利得返還金は「サミュエル・バンクマン・フリード氏と、現在破産した同氏のFTXグループ企業、およびFTX内部関係者の中核グループが画策した大規模な詐欺計画の結果として被った損失に対する被害者へのさらなる補償に使用される」と付け加えた。
裁判所は、FTX が顧客の資産を保護すると主張しながら、実際には資金を混在させて不正使用することで顧客を欺いたと判断しました。さらに、裁判所はさらなる違反に対する恒久的な差し止め命令を発令し、CFTC による進行中の訴訟への協力を義務付けました。
CFTC執行部長のイアン・マッギンリー氏は「被害者への数十億ドルの回収はCFTC史上最大の回収であるだけでなく、驚くべきスピードで達成した」と述べた。CFTCのロスティン・ベーナム委員長は次のようにコメントした。
FTX は昔ながらの戦術を使って、暗号通貨市場にアクセスできる安全で安心な場所であるという幻想を作り出しました。しかし、不正行為を特定し、最終的に崩壊を防ぐために存在するガバナンス、顧客保護、監視などの基本的な規制ツールはまったく存在していませんでした。
