注目すべき進展として、米司法省（DOJ）は、暗号通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」の開発者であるロマン・セメノフ氏に対する刑事告発の棄却申し立てに対抗し、最近の裁判所提出書類でその主張の強さを強調した。
トルネード・キャッシュ資金洗浄事件で検察は強力な証拠が出てくると主張
ニューヨーク南部地区に対する政府の提出書類は、ロマン・ストームとともに、北朝鮮の軍備計画に関連する資金を含む10億ドル以上を資金洗浄するためのサイバー犯罪者の仕組みとしてトルネード・キャッシュを運営した罪に問われているロマン・セメノフに対する告発を棄却することに反対している。文書によると、2020年9月から2022年8月にかけて、トルネード・キャッシュは違法資金の出所を隠すためにブロックチェーンの匿名化技術を使い、広範な資金洗浄活動を行っていたとされている。
セメノフに対する告発は、合法的な暗号混合サービスとして販売されていたトルネード・キャッシュ・プラットフォームを通じて行われたとされる一連の不正行為を詳述している。検察は、このプラットフォームは、潜在的に識別可能な、あるいは「汚染された」資金を他の資金と混合することによって、ユーザーがイーサリアム（ETH）の出所を隠すことを可能にし、取引をほぼ追跡不可能にしたと主張している。
「被告は、トルネード・キャッシュ・サービスがどのように運営されていたかについて、彼自身の争点となる見解について事実を主張するだけでは、起訴の却下を得ることはできない」と、提出書類には書かれている。
検察側は、トルネード・キャッシュは単なる中立的な技術サービスではなく、違法取引に積極的に参加していたと主張している。彼らは、セメノフ、ストーム、そして彼らの同僚は、処理された資金の不正な性質を十分に認識していたと主張し、Know Your Customer（KYC）プロトコルなどの典型的な金融サービスプロバイダーのコンプライアンス対策が欠如していたことを強調している。政府はさらに、その主張を裏付ける実質的な証拠を保有していると主張しており、それは後に法廷で提示される予定だ。
「被告の住居で発見された暗号通貨は、対象犯罪の直接的な証拠にもなり得る」と検察は強調する。”被告はOFACの制裁を受けて、彼と他のトルネードキャッシュ開発者のTORN保有資産の大部分を即座に売却し、譲渡した。” “被告はその売却益を隠すために、”新しいウォレット、新しいシードフレーズを作成し、新しいアドレスに送金する “よう共謀者に促した。申請書はこう付け加えている：
政府は、裁判での証拠によって、トルネード・キャッシュの取引の大半が、関連する期間にUIを経由していたことが示されると期待している。
政府の表向きの強力な証拠の有効性は、当初はドーバート審理で検討され、弁護側の専門家や第三者からの批判に直面していた。2024年3月13日のブログ記事「疑似科学」で発表されたOXT Researchによるアーカイブ分析では、司法省の法医学的手法に異議を唱えており、厳格な科学的基準やピアレビューを満たしていないため、結論に欠陥が生じる可能性があると主張している。注目すべきは、ブロックチェーン・エクスプローラ・ツールOXTは、その所有者であるSamourai Walletが、マネーロンダリングと送金ライセンスを持たないBTC混合サービスの運営に関する同様の司法省の申し立てに直面しているため、閉鎖されたことである。
法的手続きが続く中、暗号通貨コミュニティとオブザーバーは、その動向と、ブロックチェーン分析における規制と法的基準への潜在的な影響を注意深く監視している。Tornado CashとSamourai Walletの創設者の間で行われたこれら2つの裁判の結果は、おそらく将来の暗号通貨関連の裁判と米国の法廷における証拠基準を形成することになるだろう。
“政府は裁判で、被告が支持したトルネード・キャッシュの使用説明ビデオなど、UIによって秘密のメモがどのように生成されたかに関する証拠を提出することを期待している “と、裁判所提出書類には記されている。
