43億ドル以上のビットコインを所持していたとされるロンドン在住の女性が、マネーロンダリング（資金洗浄）を行ったとして有罪判決を受けた。この女性は、デジタル資産を数百万ドルの家や宝石などの現物資産に変換することを専門としていた。
ビットコインの現物資産への変換
現在43億ドル（約34億円）以上の価値があるビットコインを所持していたことが発覚したイギリス人女性が、”マネーロンダリングの取り決めを行った “として有罪判決を受けた。報道によると、ロンドン在住のジアン・ウェンは、デジタル資産を数百万ドルの家や宝石などの現物資産に変えることを専門としていた。
疑惑を避けるため、以前はテイクアウト・レストランで働いていたウェンは、宝石会社の従業員を装っていたと報じられている。にもかかわらず、ウェンはロンドンで高価な住宅を購入しようとした際、マネーロンダリングのチェックをパスできなかった。同様に、彼女が持っていた数百万ドルをビットコインのマイニング活動に結びつけようとした試みも失敗に終わった。
しかし、それでも女性は2019年にスイスで数万ドル相当の宝石やドバイの不動産を購入することができた。ウェンは現在、5月10日に予定されている判決を待っている。
最終的にウェンの逮捕とビットコインの押収につながった5年間の捜査について、ロンドン警視庁のジェイソン・プリンスは次のように述べた：
“この評決と5年という長期にわたる捜査は、不正な資金による収益を享受しようとする犯罪者を捕まえるために、どんなに複雑な事件であっても、我々は手段を選ばないということを示している。”
犯罪者の暗号通貨への嗜好が高まる
報告書によると、ロンドン警察の捜査では、捜査官が複数の住所を捜索し、約48台の電子機器を調べた。彼らはまた、北京語から翻訳されたファイルをふるいにかけた。
英国放送協会（BBC）の報道によると、高等法院はクラウン検察局（CPS）に凍結命令を下した。この命令により、CPSはいわゆる回収調査を行うことができ、ビットコインの没収につながる可能性がある。
一方、CPSの首席検察官のアンドリュー・ペンヘイルは、ウェンの逮捕は、暗号通貨がますます犯罪者に好まれる交換手段になっていることを証明していると述べた。
「暗号通貨は、組織的犯罪者が資産を偽装し、移転するためにますます使用されるようになっており、詐欺師が犯罪行為の利益を享受できるようになっている」とペンヘイルは述べた。
