事情に詳しい関係者2人によると、連邦検察官は、仮想通貨取引所バイナンスを扱った米国に本拠を置くヘッジファンドを捜査していると伝えられている。ヘッジファンドは、ワシントン西部地区連邦検事局から召喚状を発行されたと言われています。
情報筋によると、米国司法省が仮想通貨調査で米国のヘッジファンドを調査
バイナンスが米国司法省によって調査されているとの2022年12月中旬のロイターの報道に続いて、ワシントンポストの報道は、米国のヘッジファンドが調査の一環として調査されていると主張している。ワシントン・ポストの寄稿者であるダグラス・マクミランは、召喚状がヘッジファンドに発行され、それらはワシントン州西部地区の連邦検事局からのものであると詳述しています。
マクミランは、「召喚状の 1 つを検討し、機密事項について話し合うために匿名を条件に話した」2 人の情報源を引用しています。記者はさらに、召喚状は捜査官が起訴することを意味するものではないと付け加えた. 「検察官はまだバイナンスとの和解の可能性について話し合っており、会社を起訴するのに十分な証拠があるかどうかを検討しています」とマクミランは書いています.
世界の取引量で世界最大の取引所であるバイナンスは、FTXが崩壊して以来、過去2か月にわたって多くの精査に対処してきました. マクミラン氏は、バイナンスの最高戦略責任者であるパトリック・ヒルマン氏に話を聞いた。ヒルマン氏は、取引所は「世界中の実質的にすべての規制当局と毎日」話し合っていると語った。しかし、ヒルマンと司法省のスポークスパーソンは、疑惑の調査についてコメントすることを拒否した.
召喚状のレポートは、メディアが暗号資産会社およびこれらのビジネスに関連する企業に対する多くの表面的な調査について報告しているときに行われます。2022 年 12 月末、ウォール ストリート ジャーナル (WSJ)は、米国証券取引委員会 (SEC) が仮想通貨取引所の準備金を監査する企業を調査していると報じました。いわゆる調査の大部分は、米国の法執行当局によって公式に確認されていませんが、最近の報告は暗号コミュニティを緊張させていると言っても過言ではありません.
