米国商品先物取引委員会（CFTC）は、Mirror Trading International（MTI）とその運営会社を、ビットコインに関わる17億ドルの詐欺事件で起訴しました。この措置は、暗号通貨に関わる規制当局の最大の詐欺スキーム案件です。
CFTCがMTIに対して措置を講じる
CFTCは木曜日に、”南アフリカのプール運営者とCEOを、ビットコインに関わる17億ドルの詐欺で起訴した “と発表しました。と規制当局が付け加えた。
このアクションは、ビットコインに関わるCFTCの最大の詐欺スキームケースです。
デリバティブ監視当局は、民事執行訴訟を起こし、Cornelius Johannes SteynbergとMirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI)を “詐欺および詐欺師 “で起訴しました。(MTI)を “詐欺および登録違反 “で告発しました。
2018年5月18日頃から昨年3月20日まで、「Steynbergは、個人として、またMTIの支配者として、MTIが運営する商品プールに参加するために一般会員からビットコインを勧誘する国際的な詐欺的マルチレベルマーケティング計画・・・に従事した」と、CFTCは詳しく述べている。
この期間中、Steynbergは…少なくとも29,421ビットコインを受け入れ、期間終了時には1,733,838,372ドル以上の価値があった。
発表によると、CFTCは “だまされた投資家への全額返還、不正に得た利益の払い戻し、民事金融罰、永久登録および取引禁止、商品取引所法およびCFTC規制の将来の違反に対する永久差し止めを求める “と付け加えています。
と、デリバティブ監視団は記述しています。
被告は、プール参加者から受け取ったビットコインを直接または間接的にすべて不正に流用した。
CFTCはこう結論づけた。”スタンバーグは南アフリカの法執行機関から逃亡中であるが、最近インターポールの逮捕状でブラジル連邦共和国に拘束された。”
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